Chính sách chống rửa tiền

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tích cực tuân thủ tất cả các luật và quy định về chống rửa tiền và chống khủng bố theo luật pháp hiện hành trong nước và nước ngoài.

Tiền luôn được trả lại vào tài khoản tiền gửi dưới tên của cùng một người thụ hưởng.

Tiền hoàn lại thường sẽ được tạo thành một tài khoản tiền gửi dưới tên của cùng một người thụ hưởng.

Nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền vào một tài khoản không phải là tài khoản tiền gửi, thì bạn phải quyết định cách xử lý khoản tiền hoàn lại đó.

Chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu bổ sung từ khách hàng của mình để đánh giá định kỳ nội bộ theo nghĩa vụ quy định của chúng tôi.

 

Định nghĩa về bên thứ ba

Bên thứ ba là bất kỳ người nào khác không phải là chủ tài khoản.

Để thực hiện gửi tiền hoặc rút tiền, tên tài khoản giao dịch phải khớp chính xác với tên đã đăng ký của tài khoản tại tổ chức tài chính khác.

 

Cung cấp thêm tài liệu bổ sung

Chương trình Thẩm định Khách hàng (“CDD”) yêu cầu chúng tôi xác minh nguồn tiền của khách hàng.

Đây là điều cơ bản để tuân thủ luật chống rửa tiền và quản lý rủi ro gian lận.

Do đó, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bảng sao kê ngân hàng hoặc bảng sao kê thẻ tín dụng có chứa các thông tin sau: tên chủ tài khoản (phải khớp với tên tài khoản) và bốn chữ số cuối của số tài khoản và/hoặc thông tin thanh toán.

Nếu bạn không thể cung cấp bản sao sao kê ngân hàng của mình, vui lòng gửi hình ảnh mặt trước và mặt sau thẻ ngân hàng của bạn.

Hình ảnh phải chứa các chữ số CVV2 (nếu có), tất cả các chữ số khác ngoài bốn chữ số cuối của số thẻ.

Tên và ngày hết hạn của thẻ phải được nhìn thấy rõ ràng

 

Cách cung cấp các tài liệu cần thiết cho MHMarkets

Bạn có thể chọn tải lên tài liệu của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống CRM.

Hoặc gửi tài liệu qua email tới [email protected]